台达电子工业股份有限公司

1992年中达电通成立于上海，自营业以来，保持着年均增长34.5%的高速发展，为工业级用户提供高效可靠的动力、视讯、自动化及能源管理解决方案。在通信电源的*位居全国*、同时也是视讯显示及工业自动化方案的。

绿色节能系统电源视讯显控智能楼宇暨能工业自动化

中达电通股份有限公司自设立以来，严格按照《公司法》、《中达电通股份有限公司章程》及相关法律、法规和规章要求，设立了股东大会、董事会及监事会、董事会秘书，建立起完善、透明的公司法人治理结构，规范公司的日常运作。

公司拥有一支高素质、团结务实的经营团队，负责指导全公司经营管理，主要为公司的重大经营管理事项做决策，包含策略方向、组织管理、系统流程等。

公司内部治理结构图：

根据2002年1月国家经贸委和中国证监会发布的《上市公司治理准则》要求，公司法人治理结构主要如下：

股东大会

是公司的zui高权力机构。

董事会

董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责。

股东大会 依法行使下列职权：

• 决定公司经营方针和投资计划﹔
• 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
• 审议批准董事会的报告；
• 审议批准监事会的报告；
• 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
• 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
• 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
• 对发行公司债券作出决议；
• 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议；
• 修改公司章程；
• 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
• 审议批准公司章程第三十七条规定的担保事项；
• 审议批准单项金额超过公司zui近一期经审计总资产10%，连续12个月累计金额超过公司zui近一期经审计总资产30%的取得或处分资产事项；
• 审议批准公司在一年内取得或处分非营业用不动产超过公司zui近一期经审计总资产10%的事项，但zui高不得超过公司zui近一期经审计总资产的20%；
• 审议批准变更募集资金用途事项；
• 审议股权激励计划；
• 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应由股东大会决定的其它事项。

董事会　行使下列职权：

• 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
• 执行股东大会的决议；
• 决定公司的经营计划和投资方案；
• 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
• 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
• 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其它证券及上市方案
• 拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散或变更公司形式的方案；
• 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
• 决定公司内部管理机构的设置；
• 聘任或者解聘公司总、董事会秘书；根据总的提名，决定聘任或者解聘公司副总、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
• 制定公司的基本管理制度；
• 制订公司章程的修改方案；
• 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
• 听取公司总的工作汇报并检查总的工作；
• 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其它职权。

监事会 行使下列职权：

• 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
• 检查公司财务；
• 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
• 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
• 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
• 向股东大会提出提案；
• 依照《公司法》*百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
• 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。